Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Ламбумиз»<BR>07.06.2023 13:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения</P>
<P>о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия</P>
<P>иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или</P>
<P>обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров</P>
<P>(наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня</P>
<P>2023</P>
<P>года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя Совета директоров.</P>
<P>2. Избрание Секретаря Совета директоров.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам</P>
<P>эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции</P>
<P>обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-</P>
<P>01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Абалаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.06.2023г.</P>